Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9756 del 11 marzo 2020

ECLI:IT:CASS:2020:9756PEN

Massima

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Il reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche attraverso l'intestazione fittizia di società, integra il delitto di riciclaggio, aggravato dall'agevolazione di attività mafiose, qualora emerga che il denaro sia stato investito in attività economiche gestite di fatto da soggetti contigui alla criminalità organizzata, i quali ne abbiano curato gli interessi e le dinamiche gestionali, anche attraverso condotte intimidatorie nei confronti degli intestatari formali. In tali casi, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, derivante dalla contestazione dell'aggravante mafiosa, può essere superata solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Il giudice, pertanto, è tenuto a motivare in modo adeguato e logico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, senza che sia consentita una mera rilettura alternativa delle risultanze investigative.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. DE SANTIS ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza resa in data 17/10/2019 dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 5/2/2020 la relazione del Cons. Dott.ssa DE SANTIS ((omissis))ia;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha depositato note d'udienza e ha chiesto l…

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